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　　格林美股份有限公司 第六届董事会第二十六次聚会决议布告本公司及董事会总共成员确保音讯披露的实质确凿、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次聚会报告已于2024年3月19日，分离以书面、传真或电子邮件的形式向公司总共董事发出，聚会于2024年3月22日正在荆门市格林美新原料有限公司聚会室以现场加通信外决形式召开。本次聚会应加入聚会的董事6人，本质加入聚会的董事6人（此中，董事魏薇小姐，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通信外决形式出席聚会）。出席聚会的人数超越董事总数的二分之一，外决有用。聚会由公司董事长许开华先生主理，聚会召开的时候、位置及形式均适应《中华公民共和邦公执法》及《公司章程》的相合章程。

　　（一）聚会以5票应许、0票批驳、0票弃权，审议通过了《合于估计2024年度通常合系往还的议案》。

　　《合于估计2024年度通常合系往还的布告》详睹公司指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事召开特意聚会审议通过了该事项，并应许将该事项提交公司董事会审议，简直实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　为完整公司危险统制系统，督促公司董监高及联系负担职员充满行使权柄、执行职责，为公司端庄兴盛营制优异的外部处境，按照中邦证监会《上市公司统辖规矩》等联系章程，公司拟为公司及董监上等联系负担职员进货负担保障。

　　《合于进货董监高负担险的布告》详睹公司指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　总共董事对本议案回避外决，本议案将直接提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　（三）聚会以4票应许、0票批驳、0票弃权，审议通过了《合于签定创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定暨合系往还的议案》。

　　《合于签定创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定暨合系往还的布告》详睹公司指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事召开特意聚会审议通过了该事项，并应许将该事项提交公司董事会审议，简直实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　（四）聚会以6票应许、0票批驳、0票弃权，审议通过了《合于召开2024年第一次暂时股东大会的议案》。

　　《合于召开2024年第一次暂时股东大会的报告》详睹公司指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会总共成员确保音讯披露的实质确凿、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　2024年3月22日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次聚会正在荆门市格林美新原料有限公司聚会室以现场加通信外决的形式召开，聚会报告于2024年3月19日以传真或电子邮件的形式向公司总共监事发出。应出席聚会的监事5人，本质加入聚会的监事5名（此中，监事宋万祥先生、王健小姐以通信外决形式出席聚会）。出席聚会的人数超越监事总数的二分之一，外决有用。聚会由监事会主席鲁习金先生主理，本次聚会召开的时候、位置及形式均适应《中华公民共和邦公执法》及《公司章程》的相合章程。

　　（一）聚会以3票应许、0票批驳、0票弃权，审议通过了《合于估计2024年度通常合系往还的议案》。

　　《合于估计2024年度通常合系往还的布告》详睹公司指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事召开特意聚会审议通过了该事项，并应许将该事项提交公司董事会审议，简直实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　为完整公司危险统制系统，督促公司董监高及联系负担职员充满行使权柄、执行职责，为公司端庄兴盛营制优异的外部处境，按照中邦证监会《上市公司统辖规矩》等联系章程，公司拟为公司及董监上等联系负担职员进货负担保障。

　　《合于进货董监高负担险的布告》详睹公司指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　总共监事对本议案回避外决，本议案将直接提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　（三）聚会以4票应许、0票批驳、0票弃权，审议通过了《合于创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定暨合系往还的议案》。

　　《合于创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定暨合系往还的布告》详睹公司指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事召开特意聚会审议通过了该事项，并应许将该事项提交公司董事会审议，简直实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会总共成员确保音讯披露的实质确凿、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）向崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）贩卖钴粉、仲钨酸铵，2024年估计金额为12,840万元。

　　公司向参股公司株洲欧科亿数控周详刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”）贩卖碳化钨、钴粉，2024年估计金额为8,000万元。

　　公司向参股公司福安邦隆纳米原料有限公司（以下简称“福安邦隆”）采购磷酸铁，贩卖磷酸铁锂，收取蒸汽费、房钱等，2024年估计金额合计为6,500万元。

　　公司向参股公司浙江德威硬质合金缔制有限公司（以下简称“浙江德威”）贩卖碳化钨、钴粉，2024年估计金额合计为1,000万元。

　　公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称“恩泰环保”）采购MBR膜，2024年估计金额合计为450万元。

　　公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能电站”）付出光伏电费，2024年估计金额为180万元。

　　2024年3月22日，公司召开第六届董事会第二十六次聚会、第六届监事会第二十一次聚会审议通过了《合于估计2024年度通常合系往还的议案》，公司合系董事潘峰先生已回避外决，合系监事鲁习金先生、宋万祥先生已回避外决。按照《公司章程》《合系往还内部统制及计划轨制》的相合章程，本次通常合系往还事项尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议，股东大会投票外决时，合系股东需对本议案回避外决。

　　筹划鸿沟：通常项目：新原料本领研发；合成原料缔制（不含危急化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次操纵（不含危急废物筹划）；电子专用原料研发；电子专用原料缔制；电子专用原料贩卖；高机能有色金属及合金原料贩卖；物品进出口；本领任事、本领开荒、本领商量、本领调换、本领让渡、本领扩大；音讯商量任事（不含许可类音讯商量任事）（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自决发展筹划举止）。

　　与公司的合系相干：公司全资子公司荆门市格林美新原料有限公司持有福安邦隆10.2416%的股权，公司副总司理唐洲先生为福安邦隆董事，按照《深圳证券往还所股票上市规矩》合于合系方的章程，福安邦隆为公司合系法人。

　　筹划鸿沟：水打点膜及其元件的策画、研发、分娩、贩卖及售后任事；水打点膜及其元件运用开荒及本领任事；新型效力膜的策画、研发、贩卖及售后任事；节能环保、资源归纳和轮回操纵本领、开发的研发、分娩、贩卖、安设及售后任事；节能环保工程、资源归纳和轮回操纵工程、水打点工程策画、施工；节能环保产物、水打点开发、新型效力膜的贩卖；无纺布的研发、分娩、贩卖及售后任事；自营和代庖各式商品及本领的进出口交易，但邦度节制企业筹划或禁止进出口的商品及本领除外。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹划举止）。通常项目：化工产物贩卖（不含许可类化工产物）（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自决发展筹划举止）

　　与公司的合系相干：公司持有恩泰环保5.1407%的股权，公司副总司理兼董事会秘书潘骅先生为恩泰环保董事，按照《深圳证券往还所股票上市规矩》合于合系方的章程，恩泰环保为公司合系法人。

　　筹划鸿沟：储能电站及光伏发电站的投资、运营、拘束。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹划举止）

　　与公司的合系相干：公司持有湖北储能电站45%的股权，公司监事宋万祥先生为湖北储能电站董事，公司监事会主席鲁习金先生为湖北储能电站监事，按照《深圳证券往还所股票上市规矩》合于合系方的章程，湖北储能电站为公司合系法人。

　　筹划鸿沟：矿产物精选、矿产地下开采（限分支机构筹划）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限正在许可证有用期内筹划）；锌、硫铁及非金属矿产物加工、贩卖；钨精矿及其冶炼产物：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿筹划（限许可证有用期内筹划）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产物（邦度禁止筹划和限止筹划的商品和本领除外），发展“三来一补”交易；经销冶金矿山配件、化工产物（除危化品）、模具、五金；进口本企业分娩所需的原辅原料、呆板开发、仪器仪外、零配件及联系本领；水力发电；制林、营林、木柴采伐（凭有用许可证筹划）；矿产资源勘查。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹划举止）

　　与公司的合系相干：公司独立董事潘峰先生正在章源钨业承担董事，按照《深圳证券往还所股票上市规矩》合于合系方的章程，章源钨业为公司合系法人。

　　筹划鸿沟：硬质合金及联系原料、工模具加工、贩卖（需专项审批的除外）；机电产物、战略容许的有色金属、矿产物、化工原料的贩卖；刀具、东西缔制、加工、贩卖。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹划举止。）

　　与公司的合系相干：公司目前持有欧科亿10.42%的股权，公司副总司理兼财政总监穆猛刚先生为欧科亿董事，按照《深圳证券往还所股票上市规矩》合于合系方的章程，欧科亿为公司合系法人。

　　筹划鸿沟：硬质合金、碳化钨、仲钨酸铵、钻头、五金东西、电动东西分娩、加工、贩卖；钴、金属原料贩卖；物品进出口、本领进出口。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹划举止）

　　与公司的合系相干：公司持有浙江德威20%的股权，公司副总司理张坤先生为浙江德威董事，按照《深圳证券往还所股票上市规矩》合于合系方的章程，浙江德威为公司合系法人。

　　上述合系公司依法赓续筹划，与公司及子公司的往还，均可以遵从合同的商定定期执行，不存正在履约材干抨击。

　　公司向福安邦隆采购产物和贩卖产物、收取蒸汽费、房钱等的订价准则是参考墟市价钱，由两边计划确定的平允价钱；每月按本质采购数目举行结算，两边每月按本质金额结算。

　　公司向恩泰环保采购产物的订价准则是参考墟市价钱，由两边计划确定的平允价钱；每月按本质利用数目结算，两边每月按本质金额结算。

　　公司向湖北储能电站付出光伏电费的订价准则是参考墟市价钱，由两边计划确定的平允价钱；每月按本质利用数目结算，两边每月按本质金额结算。

　　公司向章源钨业贩卖产物的订价准则是参考墟市价钱，由两边计划确定的平允价钱；每月按本质数目结算，两边每月按本质金额结算。

　　公司向欧科亿贩卖产物的订价准则是参考墟市价钱，由两边计划确定的平允价钱；每月按本质数目结算，两边每月按本质金额结算。

　　公司向浙江德威贩卖产物的订价准则是参考墟市价钱，由两边计划确定的平允价钱；每月按本质数目结算，两边每月按本质金额结算。

　　合系往还各方如按照本质情形就上述通常合系往还分离签定订定，订定自签定之日起生效。

　　公司与章源钨业、欧科亿、浙江德威之间的通常合系往还适应公司筹划兴盛须要，有利于夯实公司钴镍钨资源接纳与硬质合金财富链的中心角逐力；公司与福安邦隆之间的通常合系往还，有利于督促公司磷酸铁锂交易的兴盛；公司与湖北储能电站、恩泰环保之间的通常合系往还，有利于保护公司通常分娩筹划的平常运转。上述合系往还的价钱平允，不存正在损害上市公司益处的境况。上述合系往还金额占公司采购和贩卖物品的比例较小，不会对公司的独立性发作影响，对公司本期及他日财政情形、筹划收效无强大影响。

　　按照《上市公司独立董事拘束想法》《深圳证券往还所股票上市规矩》《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司标准运作》等行政准则、标准性文献的章程以及公司《独立董事特意聚会轨制》的相合章程，公司总共独立董事召开第六届董事会独立董事第二次特意聚会，对《合于估计2024年度通常合系往还的议案》宣告审核主张如下：

　　经审查，总共独立董事以为：公司2024年度估计通常合系往还属于通常合系往还行径遵从了公正、平正、公然准则，是公司筹划兴盛所需，有利于督促公司交易兴盛，往还订价均以墟市价钱为依照确定，往还价钱平允合理，不存正在损害公司及股东、尤其是中小股东益处的行径。于是，咱们应许《合于估计2024年度通常合系往还的议案》，并应许提交公司第六届董事会第二十六次聚会审议，董事会正在审议该议案时，合系董事应按章程回避外决。

　　同时，通过对通常合系往还本质产生情形与估计存正在较大分歧的情形举行核查，请总共独立董事以为：公司董事会对2023年度通常合系往还本质产生情形与估计存正在较大分歧的外明适应公司本质情形，公司与合系方的往还是公司平常分娩筹划行径，往还遵从了公正、平正、公然的准则，未发掘损害公司和总共股东益处的行径。

　　监事会对公司供应的《合于估计2024年度通常合系往还的议案》举行了核查，以为：公司估计2024年度通常合系往还估计事项适应公司的本质情形，不会对公司发展平常分娩筹划举止发作影响。估计2024年度通常合系往还的计划法式适应《深圳证券往还所股票上市规矩》、《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司标准运作》等联系章程，不存正在损害上市公司和总共股东、尤其是中小股东益处的境况。于是，应许将《合于估计2024年度通常合系往还的议案》提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　本公司及董事会总共成员确保音讯披露的实质确凿、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　为完整格林美股份有限公司（以下简称“公司”）危险统制系统，督促公司董监高及联系负担职员充满行使权柄、执行职责，为公司端庄兴盛营制优异的外部处境，按照中邦证监会《上市公司统辖规矩》等联系章程，公司于2024年3月22日召开第六届董事会第二十六次聚会、第六届监事会第二十一次聚会，审议了《合于进货董监高负担险的议案》，拟为公司及总共董事、监事、高级拘束职员以及联系负担职员进货负担险，该事项尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。现将简直事项布告如下：

　　3.补偿限额：累计补偿限额不超越公民币1亿元/年（简直以最终签定的保障合同为准）。

　　4.保障用度：不超越公民币80万元/年（简直以最终签定的保障合同为准）。

　　董事会提请股东大会授权公司筹划拘束层处分董监高负担险进货的联系事宜，征求但不限于：确定联系负担职员；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条件；采取及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定联系司法文献及打点与投保联系的其他事项等，以及正在董监高负担险保障合同期满时或之前处分续保或者从头投保等联系事宜。

　　本公司及董事会总共成员确保音讯披露的实质确凿、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、本次增资组成合系往还，尚需得回公司2024年第一次暂时股东大会的答应，股东大会报告详睹公司2024年3月25日正在指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）揭橥的《合于召开2024年第一次暂时股东大会的报告》（布告编号：2024-021）。

　　2、本项目是基于公司策略兴盛的须要及对环球新能源原料行业墟市前景的占定，但行业的兴盛趋向、墟市行情的蜕化等均存正在不确定性，于是项目正在简直践诺进度等方面或者存正在不确定性，并将对他日筹划效益的实行发作不确定性影响。本次往还除需提交公司股东大会答应外，本项目还需获得中邦境外投资拘束部分及本项目践诺地联系政府部分的审批，能否得回上述联系许可和审批尚具有不确定性。公司将加紧拘束，统制危险，确保公司资金安定。公司董事会将踊跃体贴该事项的起色情形，并实时执行音讯披露责任。敬请宽广投资者把稳计划，留神投资危险。

　　镍是天下新能源的症结矿产资源。跟着新能源汽车财富的产生式增进，三元动力电池成为新能源汽车的主活动力，高镍正极原料需求的产生带来的是一级镍资源供应的欠缺，镍资源的开荒具有优异的墟市前景。2023年8月28日，格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）召开第六届董事会第二十次聚会审议通过了《合于蜕变对外投资镍资源项目个人产能到新践诺主体的议案》，为疾速饱动公司印尼镍资源产能的创办，更好的践诺公司正在新能源财富链资源端的策略结构，应许将印尼青美邦新能源原料有限公司践诺的个人产能（2.3万吨金属镍/年产能）蜕变为由公司全资子公司PTGEMIndonesiaNewEnergyMaterials（中文名：格林美（印尼）新能源原料有限公司）来践诺。

　　2024年3月22日，公司召开第六届董事会第二十六次聚会、第六届监事会第二十一次聚会审议通过了《合于创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定暨合系往还的议案》，为促进印尼本土镍矿产资源公司延长财富链与高质地开荒红土镍矿矿产，应许公司全资属下公司格林美香港邦际物流有限公司（以下简称“格林美香港”）、NEWHORIZONINTERNATIONALHOLDINGLIMITED（中文名：新展邦际控股有限公司，以下简称“新展邦际”）和DARROWINTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“DARROW”）、ECOPROCo.,Ltd.（以下简称“ECOPRO”）、香江邦际投资控股有限公司（以下简称“香江邦际”）、科力特（香港）邦际工程有限公司（以下简称“科力特”）、格林特（荆门）工程合资企业（有限合资）（以下简称“格林特”）与格林美（印尼）新能源原料有限公司（以下简称“格林美（印尼）”或“目的公司”）配合签定《合于创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定》，各方本着平等互利的准则、通过友情计划，应许正在印度尼西亚中苏拉威西省Morowali县IMIP园区内，配合投资创办红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料（镍中心品）冶炼厂（以下简称“本项目”），格林美（印尼）是本项主意践诺主体，本项目策画年产2万吨金属镍产能，估计能够实行超产抵达年产2.3万吨金属镍的产能。本次签定增资订定为对格林美（印尼）原有的镍资源产能举行增资扩股，引入策略股东，优化股权布局，集合各股东的矿产资源、地缘政事、冶炼本领、原料缔制本领以及产物墟市的环球化角逐上风，正在印尼配合投资创办本项目，打制天下角逐力的新能源用镍原料与原料缔制系统，适应各方的策略兴盛以及环球新能源财富对镍资源的策略须要。

　　本次增资前，公司通过全资子公司格林美香港、新展邦际持有格林美（印尼）100%的股权。本次增资后，公司通过全资子公司格林美香港、新展邦际持有格林美（印尼）58%的股权，DARROW将持有格林美（印尼）10%的股权，ECOPRO将持有格林美（印尼）9%的股权，香江邦际将持有格林美（印尼）13%的股权，科力特将持有格林美（印尼）8%的股权，格林特将持有格林美（印尼）2%的股权。本次增资后，格林美（印尼）仍为公司统一鸿沟内的子公司。

　　格林特是公司中心本领与拘束团队所组修的有限合资企业，接受着项目策画、创办、运营、本领、品格等方面的症结职责，肩负着促使项目单万金吨加入抵达最优化秤谌、项目运转本钱抵达环球行业先辈秤谌的强大任务。海外项目中心题目是中心工程人才、中心本领人才与中心拘束人才的安祥性，为了安祥海外就业团队，饱动海外项目疾速有用创办落成，袒护公司中心益处，于是本次增资引入格林特。格林特的有限合资人吴光源先生为公司监事，格林特的有限合资人彭亚光先生、蒋淼先生、张坤先生、宋巍先生为公司副总司理，此外公司董事长、总司理许开华先生正在过去十二个月内曾承担格林特的履行事件合资人，于是按照《深圳证券往还所股票上市规矩》的联系章程，本次增资组成合系往还。

　　2024年3月22日，公司召开第六届董事会第二十六次聚会、第六届监事会第二十一次聚会审议通过了《合于创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定暨合系往还的议案》，公司合系董事许开华先生、王敏小姐已回避外决，合系监事吴光源先生已回避外决。按照《深圳证券往还所股票上市规矩》《公司章程》等相合章程，本次合系往还事项尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议答应，股东大会投票外决时，合系股东需对本议案回避外决。本次增资暨合系往还不组成《上市公司强大资产重组拘束想法》章程的强大资产重组，不组成重组上市，无需经历相合部分答应。

　　主业务务：锂二次电池原料、处境原料、化学过滤器缔制与贩卖ECOPRO是一家按照大韩民法律律创设并存续的公司，要紧产物是NCA及NCM等动力电池正极原料。目前是环球中心的新能源动力电池用高镍三元正极原料分娩商。

　　筹划鸿沟：通常项目:对外承包工程;工程拘束任事;音讯商量任事（不含许可类音讯商量任事）；项目经营与公合任事;本领任事、本领开荒、本领商量、本领调换、本领让渡、本领扩大;企业拘束商量;以自有资金从事投资举止;本领进出口;物品进出口;进出口代庖。（除许可交易外，可自决依法筹划司法准则非禁止或限度的项目）

　　股权布局：彭亚光持有格林特10.5882%的股权，蒋淼、张坤、宋巍分离持有格林特2.3529%的股权，吴光源持有格林特1.7647%的股权，余耀江持有格林特1.1765%的股权，其他有限合资人合计持有格林特79.4119%的股权。

　　合系相干：格林特的有限合资人吴光源先生为公司监事，格林特的有限合资人彭亚光先生、蒋淼先生、张坤先生、宋巍先生为公司副总司理。公司董事长、总司理许开华先生正在过去十二个月内曾承担格林特的履行事件合资人。于是格林特为公司合系法人。

　　筹划鸿沟：有色金属缔制财富，征求有色金属根柢地势（金属锭，金属坯，金属板，金属棒，金属团，金属块，金属片，金属销，合金，金属粉末）的提纯，冶炼，混淆和浇筑，要紧是镍化工及副产物；镍化工电池及其副产物的缔制财富，征求湿法冶金镍、硫酸镍晶体、硫酸钴晶体、硫酸正弦晶体、海绵铜、铬精矿；镍化工产物及其副产物的进出口商业，征求硫磺、硫酸、氢氧化钠溶液、石灰石、硫酸钠、次氯酸钠、絮凝剂、煤等新能源原料的缔制财富；机电，呆板和化工产物的进出口商业和邦内商业。

　　格林美（印尼）比来一期财政数据：截至2023年9月30日，资产总额17,851,774.75美元，欠债总额17,850,131.04美元，净资产1,643.71美元，实行业务收入0.00美元，利润总额1,643.71美元，净利润1,643.71美元。

　　格林美香港、新展邦际、DARROW、ECOPRO、香江邦际、科力特、格林特均以现金出资，资金起源系自有资金或自筹资金。

　　项目名称：创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项目

　　投资金额：项目创办投资不超越4亿美元，此中除注册本钱外，项目创办投资所需其余资金将优先由目的公司行动借债人接受，大股东将牵头协助目的公司向银行等融资机构申请项目融资、融资租赁等。

　　签定主体：格林美香港邦际物流有限公司、新展邦际控股有限公司、DARROWINTERNATIONALPTE.LTD.、ECOPROCo.,Ltd.、香江邦际投资控股有限公司、科力特（香港）邦际工程有限公司、格林特（荆门）工程合资企业（有限合资）与格林美（印尼）新能源原料有限公司。

　　以上各签定方单称“一方”，合称“各方”，此中格林美香港邦际物流有限公司与新展邦际控股有限公司合称“GEM”。

　　镍是天下新能源的症结矿产资源。跟着新能源汽车财富的产生式增进，三元动力电池成为新能源汽车的主活动力，高镍正极原料需求的产生带来的是一级镍资源供应的欠缺，镍资源的开荒具有优异的墟市前景。

　　为促进印尼本土镍矿产资源公司延长财富链与高质地开荒红土镍矿矿产，各方确定践诺资源、本领与本钱的策略团结，配合打制红土镍矿缔制新能源原料与新能源原料的财富链，创办高本领的镍资源工场，打制具有环球角逐力的新能源原料与原料，满意环球新能源墟市的须要。

　　各方一概以为，各股东具有从矿产资源、地缘政事、冶炼本领、原料缔制本领以及产物墟市的环球化角逐上风，各方应许充满阐扬各自上风和资源，正在印尼配合投资创办本项目，打制天下角逐力的新能源用镍原料与原料缔制系统，适应各方的策略兴盛以及环球新能源财富对镍资源的策略须要。

　　目的公司名称：中文名称为“格林美（印尼）新能源原料有限公司”，英文名称为“PTGEMIndonesiaNewEnergyMaterials”

　　各方一概应许，正在本订定签定后，将目的公司名称从“格林美（印尼）新能源原料有限公司”更改为“格林爱科镍金属有限公司”。

　　各方一概应许，正在适应本订定条件及股东会决议的条件下，目的公司向DARROW、ECOPRO、香江邦际、科力特、格林特发出总金额为724,138美元的注册本钱认缴报告，此中由DARROW认缴出资172,414美元，由ECOPRO认缴出资155,172美元，由香江邦际认缴出资224,138美元，由科力特认缴出资137,931美元，由格林特认缴出资34,483美元。正在满意本合同所章程的先决前提或DARROW、ECOPRO、香江邦际或科力特、格林特自行确定放弃满意本订定所章程的先决前提的条件下，各方应正在收到注册本钱认缴报告（初次增资）后7个就业日内，将各自认购的注册本钱全额付出到本公司的指定账户。鉴于格林特接受着项目策画、创办、运营、本领、品格等方面的症结职责，肩负着促使项目单万金吨加入抵达最优化秤谌、项目运转本钱抵达环球行业先辈秤谌的强大任务，各方一概应许格林特可正在收到注资报告后18个月内出资。

　　正在遵从本订定条件和股东会决议的条件下，目的公司随后将按照股东配合答应的项目本钱筹划，向公司股东按持股比例发出不超越118,275,862.00美元（“后续增资额”的进一步注资报告，使公司注册本钱总额抵达1,860,000,000,000.00印尼盾（相当于120,000,000.00美元）。后续增资落成后，目的公司的股权布局将如下：

　　（1）项目创办投资不超越4亿美元，此中除注册本钱外，项目创办投资所需的2.8亿美元资金将优先由目的公司行动借债人接受。GEM将牵头协助目的公司向银行等融资机构申请项目融资、融资租赁等。各方或其指定合系方按照其正在目的公司的持股比例或总共股东另行计划一概的其他比例向融资机构供应融资担保或其他增信手段，治理目的公司的增信题目。如无法供应融资担保或信用增级手段，未能供应上述融资担保或信用增级的一方应按其正在目的公司的持股比例向目的公司供应所需资金。

　　（2）正在博得银行融资前，依照“有钱出钱、有力功效”的准则，各股东踊跃主动为项目筹资。鉴于GEM对项目本领、创办与运营的症结功劳功用，各股东依照自觉的准则来分管GEM的筹资责任。同时鉴于格林特对付项目症结拘束方面作出的尤其功劳，各方一概应许格林特所对应的股份只需按股比正在18个月内缴纳注册本钱，不接受注册本钱以外的创办资金筹资责任，其筹资责任将由其他股东正在一概应许的情形下分管。

　　（3）饱吹股东以供应链的地势向公司践诺供应链融资，治理创办资金与活动资金题目，并博得相应的产物配售权。股东践诺供应链融资的，简直由目的公司大股东GEM有劲代外目的公司与该股东计划并促使目的公司与该股东签定供应链融资订定。

　　（4）融资资金到账不实时、无法得回融资资金亦或是无法足额得回融资资金的，各方应正在公司提交相应资金筹划后的15日内，以股东向公司供应借债（股东借债）的形式或总共股东一概应许的其他可行的形式（以下统称“本钱性付出股东借债”）依照总共股东一概应许的比例为目的公司筹措资金。

　　（5）依照项目融资资金落成的情形，正在融资机构应许的条件下，各方应许融资资金可优先用于向各方了偿本钱性付出股东借债。

　　（6）通过融资机构融资的项目融资的年化利率不得超越香港渣打银行或者新加坡星展银行同期的美元贷款利率，同时也不得高于中邦银行同币种同期借债利钱的150%（前述利率上限应按孰低准则确定）；本钱性付出股东借债的利率均不高于中邦银行同期借债利钱的150%，且不得高于年化5.5%。前述项目融资及本钱性付出股东借债的限期均不少于5年，且前三年不还本。简直以联系订定商定为准。

　　（7）任何一方未能依照本订定章程的条件执行或过期执行前述责任的，公司应选用其他融资手段治理联系资金，且不受上述融资利率限度。正在这种情形下，由此发作的特殊资金本钱应由违约方接受。

　　（1）项目前期活动资金、创办期利钱和运营期活动资金由GEM牵头，以目的公司为借债人向银行贷款治理，各方或其合系方应依照股权比例或总共股东另行计划一概的其他比例向融资机构供应融资担保或其他增信手段。如目的公司无法通过银行贷款得回活动资金融资或活动资金融资亏空，由各方依照本订定章程所商定，计划为目的公司供应股东借债或其他可行的形式治理。

　　（2）饱吹股东以供应链的地势向公司践诺供应链融资，并博得相应的产物贩卖权。若是任何股东践诺供应链融资的，大股东GEM有劲代外目的公司与其他股东计划，并促使目的公司与该股东间供应链融资订定的签定。

　　GEM责任：有劲目的公司从政府或第三方得回项目合理所需的扫数答应、许可和/或授权；有劲公司得回印度尼西亚司法与人权部（“司法与人权部“）的答应；执行本订定项下的注资责任与筹资责任；正在公司各股东及融资机构计划一概的条件下，有劲协助目的公司向金融机构申请项目融资，得回目的公司注册本钱以外的投资资金；有劲并保护目的公司、工程方法以致全数项主意策画、工程、采购、创办和运营，征求所需的本领、产物格地、调试和运营等；执行本订定章程的其他责任。

　　DARROW责任：协助处分与本项目联系的政府审批手续；协助目的公司得回印尼政府与项目联系的优惠战略，协助目的公司得回印尼政府与项目联系的审批、准许和/或其他行政手续，协助目的公司正在印尼处分与项目联系的报批、报修、土地获取、劳工签证、进口报合、对外公合调和等联系事件；满意或执行本订定项下的注资责任与筹资责任；正在公司各股东及融资机构计划一概的条件下，协助目的公司向第三方机构申请项目融资以治理本项目注册本钱除外的投资资金；执行本订定章程的其他责任。

　　ECOPRO责任：协助处分与本项目联系的政府审批手续；满意或执行本订定项下的注资责任与筹资责任；正在公司各股东及融资机构计划一概的条件下，协助目的公司向第三方机构申请项目融资以治理本项目注册本钱除外的投资资金；踊跃开垦兴盛欧美墟市财富链，为项主意财富链延长掀开墟市；执行本订定章程的其他责任。

　　香江邦际责任：协助处分与本项目联系的政府审批手续；满意本订定项下的注资责任与筹资责任；正在公司各股东及融资机构计划一概的条件下，协助目的公司向第三方机构申请项目融资以治理本项目注册本钱除外的投资资金；执行本订定章程的其他责任。

　　科力特责任：协助处分与本项目联系的政府审批手续；满意本订定项下的注资责任与筹资责任；正在公司各股东及融资机构计划一概的条件下，协助目的公司向第三方机构申请项目融资以治理本项目注册本钱除外的投资资金；向目的公司供应装置缔制、工程安设与运转拘束支柱，助助项目下降创办与运转本钱；执行本订定章程的其他责任。

　　格林特责任：格林特应行动本项目相合的中心本领与拘束团队成员与GEM或其合系方以及目的公司签定不行撤除的任事10年的竞业尽职订定，并穿透到每个团队成员，前述订定应鲜明团队成员违反责任的，GEM或其合系方应无前提收回该成员间接享有的目的公司股权柄益。如前述商定未予履行的，则除GEM外的任一股东有权以1美元作价受让该成员间接享有的公司股权柄益（即格林特持有的2%公司股权乘以该成员正在格林特中的份额占比），众个股东睹地受让的，依照睹地受让股东正在目的公司的相对持股比例本质受让该成员间接享有的目的公司股权柄益；有劲项主意策画、创办与运营，以及项主意本领、产物格地、调试运转等；保护产物单金吨投资额、运转本钱位于环球行业先辈秤谌，为目的公司制造最大收益；庇护目的公司股东权利与益处；庇护项主意ESG绿色地步。

　　目的公司的责任：得回与本项目联系的政府审批法式；以及得回本订定章程的司法和人权部答应。

　　要紧由DARROW联合调和且各方应许配合全力落成目的公司所需的原矿的采购就业，项目修成运转10年内，协助目的公司按公然、平正、墟市化准则获取红土镍矿供应。各方应许配合全力使得目的公司获取的均匀供应品位正在镍金属含量1.0%以上、开通每年供应镍矿的镍金属不少于20,000公吨的供应渠道。同时，目的公司踊跃开垦其它供应通道。

　　为确保公司所分娩产物的贩卖，实行目的公司收益，各方一概应许：目的公司存续时代，正在贩卖价钱与墟市价钱无别或低于墟市价钱且产物格地适应哀求的情形下，利用镍原料的股东应优先进货目的公司产物，保护目的公司产物墟市周围。目的公司应依照墟市价钱正在一律前提或者各方股东一概认同的优惠扣头前提向总共股东依照股权比例或总共股东计划一概的比例贩卖产物。任一股东放弃或个人放弃优先进货权的，放弃的优先进货权由其他享有优先进货权的股东按持股比例换算的比例或者其他享有优先进货权的股东另行计划一概的比例分享。若经上述法式后产物仍未售出，则目的公司能够以墟市平允价向环球客户贩卖未售出的产物。

　　除非本订定另有商定，任一方不得未经其他方配合书面应许而让渡其持有的目的公司股权。各方一概应许，为满意印尼司法准则的蜕化以及为满意欧洲墟市以及环球墟市的须要，各方踊跃促进目的公司产物定向践诺财富链延长，经另行书面计划一概后正在IMIP园区渐渐打通“硫酸镍钴锰晶体—三元先驱体—正极原料”的财富链。GEM、ECOPRO等股东具有为目的公司延长财富链的责任。各方一概应许，为了满意产物进入美邦墟市的规矩，深化公司与环球下逛财富链的团结，构修“印尼镍资源——韩邦原料——美邦墟市”的新形式，容许GEM与ECOPRO有权将其所持有的一起或个人公司股权让渡给GEM与ECOPRO的配合合系方，为鲜明起睹，两边及其接受人或受让人不得对GEM和ECOPRO的上述股份让渡提出任何反对，并最大全力配合落成前述股权让渡的联系法式。其余，容许DARROW、香江邦际、ECOPRO和除GEM外的中资企业，将股份让渡给其合系策略方或合系方，其他方应应许让渡的股份，并尽最大全力配合落成前述股权让渡的联系法式。各方应许，若是GEM让渡股权导致失落第一大股东名望，则受让GEM股权而且成为第一大股东的受让方应该有权按照本订定商定指定董事、监事和高级拘束职员。

　　股东会：目的公司股东享有本订定章程的权柄和责任。目的公司设股东会，股东会是目的公司最高权柄机构，确定目的公司的一共强大事项，股东会聚会由股东依照股份比例行使外决权。

　　董事会：目的公司设董事会，对股东会有劲。董事会由9名董事构成，此中GEM委派6名，DARROW委派1名，ECOPRO委派1名，科力特委派1名。股东会就有权委派董事的一方委派人选委任董事举行外决时，其他方应投附和票。董事任期为3年，能够连派蝉联。由大股东提名的董事承担董事长、法定代外人。

　　监事会：目的公司设监事会。监事会由3名监事组成，此中GEM委派1名，科力特委派1名，DARROW委派1名，大股东委任的监事承担监事会主席。股东会就各方委派人选委任监事举行外决时，其他方应投附和票。监事的任期为3年，可连派蝉联。

　　高级拘束职员：目的公司设总司理一名，由GEM引荐，经董事会答应后聘任；设副总司理若干名，可由各股东分离引荐，择优采取，经董事会答应后聘任；目的公司设财政总监一名，由GEM引荐，经董事会答应后聘任。总司理向董事会请示，并对董事会有劲。总司理、副总司理、财政有劲人任期三年，到期由董事会确定是否蝉联。正在筹划优异的情形下，应优先保护筹划拘束层的一连性。

　　目的公司从缴纳所得税后的每年利润中提取贮备基金、企业兴盛基金、职工奖赏及福利基金，提取的比例由董事会确定，然则各项基金总比例不超越每年利润的10%，各项基金期末余额合计抵达注册本钱的20%后不再提取。目的公司各管帐年度的税后利润依照管帐规矩提取各项基金后，准则上按各股东股份比例向合营各方举行分红。目的公司利润应依照银行贷款订定及股东借债订定的还款商定优先了偿银行与股东借债，夯实目的公司净资产，提取各项基金后，就残存个人（以下简称“可分拨利润”），除总共股东书面一概同不测，向股东分拨的利润应不少于可分拨利润的50%，残存的利润依照股东一问候睹践诺分红或再投资。

　　若是任何一方因另一方违反本订定中的陈述和确保和/或另一方违反、不遵从或不执行本订定中的公约或责任而蒙受任何牺牲、损害、负担、本钱或用度（“可补偿牺牲”）、违约方或违反方应就任何此类应抵偿的牺牲，向非违约方及其合系方、代庖、高级人员和雇员（“抵偿方”）举行抵偿并使其免受损害。本条正在本订定终止后不断有用。

　　各方及其职员对正在本订定签定及执行时得回的其他方及公司的本领和贸易阴事及其他阴事音讯负有保密责任，不得将阴事音讯揭示给第三人。因遵循印度尼西亚或者股东方所正在法律律（征求证券往还所规矩）、政府的强制性章程而披露联系音讯的，不属于违反保密责任的行径。

　　本订定自生效日起生效。对本订定的修削或蜕变，应经各方计划一概，由各方授权代外正在其所告终的书面订定上具名，并报审批陷阱答应后生效。经各方书面应许，本订定能够终止并不再具有任何功效。

　　本订定的创设、功效、注释、执行及争议的治理均实用新加坡共和邦的司法。因本订定或目的公司章程实质或者本执行、履行而发作的扫数争议，各方应该全力通过友情计划治理。计划不行治理的，可通过仲裁治理。仲裁由新加坡邦际仲裁核心（SIAC）依照其仲裁规矩举行。仲裁庭由三名仲裁人构成，原告指定一名仲裁人，被告指定一名仲裁人，第三名仲裁人由上述仲裁人指定。仲裁法式的讲话为英语。

　　本订定由中文书写，本订定可因任何启事本订定随便一方翻译成其他讲话，英文和中文之间存正在分歧的，以英文为准。

　　本次往还的各投资方按照公正、平正和公然的准则，计划确定并缴纳出资，不存正在损害公司及股东尤其是中小投资者益处的境况。

　　本次合系往还不涉及本公司的股权让渡或高层人事故动筹划，不会导致上市公司控股股东、本质统制人及其他合系人对公司造成非筹划性资金占用。

　　本次增资暨合系往还有利于优化目的公司股权布局，下降公司投资危险，集合各方的资源、本领与本钱上风，促进印尼本土镍矿产资源公司延长财富链与高质地开荒红土镍矿矿产，促进印尼镍资源项目疾速创办，配合打制具有环球角逐力的红土镍矿缔制新能源原料与新能源原料的财富链；有利于深化公司与环球下逛财富链的团结，构修“印尼镍资源——韩邦原料——美邦墟市”的新形式，有用应对与满意美邦IRA法案的策略挑衅和策略哀求，优异任事韩邦新能源与天下新能源的兴盛须要，是安祥韩邦中心墟市与导向欧美墟市的有用策略手段，有利于进一步巩固公司中心角逐力和赓续剩余材干，适应公司策略兴盛和宽广投资者的益处。

　　本项目涉及的资金将以自有资金或通过其他融资形式分期出资，不会对公司的财政情形和筹划情形发作晦气影响，不存正在损害公司及股东益处的境况。

　　本项目是基于公司策略兴盛的须要及对环球新能源原料行业墟市前景的占定，但行业的兴盛趋向、墟市行情的蜕化等均存正在不确定性，于是项目正在简直践诺进度等方面或者存正在不确定性，并将对他日筹划效益的实行发作不确定性影响。本次往还除需提交公司股东大会答应外，本项目还需获得中邦境外投资拘束部分及本项目践诺地联系政府部分的审批，能否得回上述联系许可和审批尚具有不确定性。公司将加紧拘束，统制危险，确保公司资金安定。公司董事会将踊跃体贴该事项的起色情形，并实时执行音讯披露责任。敬请宽广投资者把稳计划，留神投资危险。

　　本年头至披露日，公司与格林特（包蕴受统一主体统制或彼此存正在统制相干的其他合系人）累计已产生的各式合系往还总金额为0元。

　　按照《上市公司独立董事拘束想法》《深圳证券往还所股票上市规矩》《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司标准运作》等行政准则、标准性文献的章程以及公司《独立董事特意聚会轨制》的相合章程，公司总共独立董事召开第六届董事会独立董事第二次特意聚会，对《合于签定创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定暨合系往还的议案》宣告审核主张如下：

　　经审查，总共独立董事以为：本次增资涉及到的合系往还事项遵从了公正、平正、公然的准则，是公司筹划兴盛所需，有利于督促公司印尼镍资源项主意兴盛，下降投资危险，适应公司兴盛策略，不存正在损害公司及股东、更加是中小股东益处的行径，不会影响公司独立性。于是，咱们应许《合于创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定暨合系往还的议案》，并应许提交公司第六届董事会第二十六次聚会审议，董事会正在审议该议案时，合系董事应按章程回避外决。

　　经核查，监事会以为：本次增资暨合系往还事项适应《深圳证券往还所股票上市规矩》《公司章程》及其他相合司法准则、标准性文献的哀求，遵从了公然、公正、平正的准则，执行了须要的审议法式，适应公司兴盛策略，有利于下降筹划危险，促进项目创办，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东益处的境况。

　　4、经格林美香港、新展邦际、DARROW、ECOPRO、香江邦际、科力特、格林特与格林美（印尼）配合签定的《合于创办印尼红土镍矿冶炼分娩新能源用镍原料（镍中心品）（2.0万吨镍/年）项主意增资订定》。

　　本公司及董事会总共成员确保音讯披露的实质确凿、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　按照格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第六届董事会第二十六次聚会，聚会确定于2024年4月10日召开公司2024年第一次暂时股东大会，本次股东大会采用现场投票与收集投票相集合的形式召开，现将本次聚会的相合事项报告如下：

　　经公司第六届董事会第二十六次聚会审议通过，确定召开2024年第一次暂时股东大会。

　　3.聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会纠合、召开适应相合司法、行政准则、部分规章、标准性文献和公司章程的章程。

　　（1）通过深圳证券往还所往还编制举行收集投票的简直时候为2024年4月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下昼13:00至15:00。

　　（2）通过深圳证券往还所互联网投票的简直时候为：2024年4月10日上午9:15至下昼15:00时代的随便时候。

　　本次股东大会采用现场投票与收集投票相集合的形式。本次股东大会将通过深圳证券往还所编制和互联网投票编制（）向公司股东供应收集地势的投票平台，股东能够正在收集投票时候内通过上述编制行使外决权。

　　公司股东应采取现场投票或收集投票中的一种形式，若是统一外决权展现反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

　　（1）凡2024年4月2日下昼往还终结后正在中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权以报告通告的形式出席本次股东大会及加入外决；不行亲身出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书睹附件）。

　　8.聚会位置：武汉动力电池再生本领有限公司聚会室（湖北省武汉市新洲区阳逻开荒区格林美财富园）。

　　上述提案仍然2024年3月22日召开的公司第六届董事会第二十六次聚会、第六届监事会第二十一次聚会审议通过。简直实质详睹公司指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　按照《上市公司股东大会规矩》的哀求，本次股东大会的提案需对中小投资者的外决寡少计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级拘束职员；②寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　1.由法定代外人代外法人股东出席本次聚会的，应出示自己身份证、法定代外人身份外明书、证券账户卡；

　　2.由法定代外人委托的代庖人代外法人股东出席本次聚会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3.私人股东亲身出席本次聚会的，应出示自己身份证或其他可以证据其身份的有用证件或外明、证券账户卡；

　　4.由代庖人代外私人股东出席本次聚会的，应出示代庖人自己有用身份证件、委托人亲笔签定的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5.出席本次聚会职员应向大会注册处出示前述章程的授权委托书、自己身份证原件，并向大会注册处提交前述章程凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真形式注册，信函或传真应包蕴上述实质的文献原料（信函或传线前抵达本公司为准）

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所往还编制和互联网投票编制（所在为）加入投票，并对收集投票的联系事宜举行简直外明。加入收集投票时涉及简直操作须要外明的实质和体式详睹附件1。

　　1.普及股的投票代码与投票简称：投票代码为“362340”，投票简称为“格林投票”；

　　3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案外达无别主张。股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　1.互联网投票编制起首投票的时候为2024年4月10日上午9:15至下昼15:00时代的随便时候。

　　2.股东通过互联网投票编制举行收集投票，需依照《深圳证券往还所投资者收集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的章程处分身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编制规矩指引栏目查阅。

　　3.股东按照获取的任事暗码或数字证书，可上岸正在章程时候内通过深交所互联网投票编制举行投票。

　　兹全权委托先生(小姐)代外自己（本股东单元）出席格林美股份有限公司2024年第一次暂时股东大会。

　　尤其外明：委托人对受托人的指示，正在“应许”、“批驳”、“弃权”的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。若是委托人对某一审议事项的外决主张未作简直指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按我方的兴趣确定对该事项举行投票外决。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请详尽阅读司法说明，危险自信。